Conformité
Formation lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (lcb-ft) e-learning secteur banques et assurances
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Les objectifs de la formation
- Respecter les principales obligations et les responsabilités correspondantes
- Identifier les attentes des autorités compétentes et les sanctions encourues
- Se mettre à jour des dernières évolutions réglementaires françaises, européennes et internationales en comprenant les enjeux associés
- Interpréter les procédures appliquées en interne par son organisation
Programme
INTRODUCTION
- Contexte et acteurs du LCB-FT
- Notions clés
IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION DES RISQUES (DE LA CLASSIFICATION À LA CARTOGRAPHIE)
- Comprendre la classification des risques à mettre en place
- Evaluation des risques à identifier en priorité
MESURES DE VIGILANCE ADAPTEES AU RISQUE IDENTIFIE
- Obligation de vigilance à l’entrée en relation (modulée selon le risque) et vigilance constante
- Affectation du niveau risque : opération clef du dispositif
- Mesures de vigilance renforcées
Contrôles des obligations LCB-FT
- Identification des signaux d’alerte
- Mise en place de mesures de contrôle
- Obligations déclaratives
- Obligation de conservation des données
QUIZ
- Evaluation des acquis avec un questionnaire à choix multiples
Tous nos formateurs sont des consultants techniques et sectoriels reconnus dans leurs domaines. Ils interviennent chaque jour pour accompagner les clients RYDGE Conseil partout en France.
Les modalités pédagogiques
Démarche structurée pour renforcer la compréhension et ancrer durablement les compétences en liant apprentissage théorique et pratique .
Cas pratiques et mises en situation réalistes pour favoriser une intégration immédiate des acquis.
Echanges personnalisés, en adaptant les contenus aux besoins spécifiques des participants.
Supports pédagogiques complets et accessibles pour accompagner l’apprentissage tout au long de la formation.
Evaluation de la satisfaction et de l’engagement
Formations complémentaires
Incontournable
Loi Sapin 2 Anti-corruption E-Learning
Modalités :
Distanciel
Durée : 40 MN
A partir de : 20 € HT
Loi Sapin 2 Anti-corruption Secteur Public E-Learning
Modalités :
Distanciel
Durée : 35 MN
A partir de : 20 € HT
Nouveauté
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) E-Learning Secteur Industriel et Commercial
Modalités :
Distanciel
Durée : 40 MN
A partir de : 20 € HT
FAQ
Chez RYDGE Académie, nous savons que la formation continue est incontournable pour développer la compétitivité de votre entreprise, s’adapter aux changements règlementaires et évolutions du marché et renforcer l’efficacité de vos équipes.
Nos experts vous accompagnent dans tous les domaines clés du cycle de vie d'une entreprise tels que la comptabilité, la gestion des ressources humaines, le management, la conformité réglementaire ou la performance opérationnelle.
Les formations proposées par RYDGE Académie renforcent vos compétences internes, améliorent en continue la performance de vos processus et garantissent une conformité optimale.
Notre valeur ajoutée, développer votre potentiel de dirigeant et celui de vos équipes pour garantir une croissance durable et responsable, en plaçant l'humain au cœur de notre accompagnement.
Avec RYDGE Académie, intégrez des modules de formation spécifiques dédiés à une veille sociale et fiscale permanente.
Vous resterez à jour sur les évolutions et adapterez vos pratiques aux nouvelles obligations réglementaires.
Les formations de RYDGE Académie s’adaptent à vos besoins humains, financiers et logistiques : le présentiel favorise les interactions et incite à l’échange, tandis que l’e-learning offre une flexibilité et autonomie dans l’apprentissage.
Grâce aux formations de RYDGE Académie, vos équipes développent des compétences clés pour des décisions éclairées et une meilleure adaptation aux nouvelles technologies et méthodes, augmentant, ainsi, leur efficacité.
En terme de résultat, nos formations vont agir sur des indicateurs clés tels que :
- la performance,
- le gain de temps
- la productivité
- le bien-être et une sérénité au sein de vos équipes.
En valorisant le développement personnel et professionnel de vos collaborateurs, les formations de RYDGE Académie renforcent leur satisfaction et leur engagement au sein de l’entreprise.
Les compétences et l'engagement de vos collaborateurs agissent directement sur la performance de votre entreprise.
Avec l’aide de RYDGE Académie, évaluez vos compétences existantes et identifiez les écarts grâce à une analyse ciblée.
Nous vous aidons à définir un plan de formation, aligné sur vos ambitions et vos priorités stratégiques.
Nous nous engageons à vous accompagner tout au long de votre formation, de A à Z : un véritable partenaire vous suit de l’analyse de votre besoin à l’évaluation de votre satisfaction.