Gestion des risques
Formation lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (lcb-ft)
Pour connaître les prochaines sessions
Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise
Vous souhaitez réaliser cette formation adaptée à votre entreprise
Présentation
Télécharger le programme
Contact
Les objectifs de la formation
- Respecter les principales obligations et les responsabilités dans me cadre de la LCB
- Identifier les exigences des autorités compétentes et les sanctions encourues
- Mise à jour des évolutions réglementaires françaises, européennes et internationales en comprenant les enjeux associés
- Optimiser procédures appliquées en interne par son organisation
Programme
INTRODUCTION
- La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) désigne l'ensemble des mesures et actions permettant d'identifier et de limiter les risques y afférents. La réglementation impose aux assujettis de déployer des techniques d’identification des comportements susceptibles de constituer un risque de blanchiment afin de se mettre en conformité avec la réglementation et d’être en capacité d’avertir efficacement les autorités compétentes.
CADRE GENERAL
- Introduction
- Objectifs de la formation
- Principes généraux
- Contexte et les acteurs du LCB-FT
- Notions clés (vigilance, relation d’affaires, classification des risques, déclaration, etc…)
- Présentation des trois composantes d’un dispositif type (procédure, mise en œuvre opérationnelle (outils), contrôle d’efficience)
- Mise en place d’une gouvernance interne efficace
IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION DES RISQUES (DE LA CLASSIFICATION A LA CARTOGRAPHIE)
- Concevoir sa stratégie LCB-FT
- Comprendre la classification des risques à mettre en place
- Evaluation des risques à identifier en priorité
MESURES DE VIGILANCE ADAPTEES AU RISQUE IDENTIFIE
- Notion de la relation d’affaires
- Connaissance des partenaires
- Obligation de vigilance à l’entrée en relation (modulée selon le risque) et vigilance constante
- Affectation du niveau risque : opération clef du dispositif
- Possibilité d’externaliser certaines obligations (arrêté du 6 janvier 2021)
- Une intégration immédiate des acquis.
- Echanges personnalisés, en adaptant les contenus aux besoins spécifiques des participants.
- Supports pédagogiques complets et accessibles pour accompagner l’apprentissage tout au long de la formation.
- Evaluation de la satisfaction et de l’engagement
FILTRAGE ET MESURES DE VIGILANCE RENFORCEES
- Elaborer une procédure le traitement des alertes « opérationnelles »
- Outils de paramétrages et d’ajustements progressifs
- Pouvoir justifier de l’adéquation des mesures de vigilances décidées en fonction du risque
- Gérer le flux d’alertes à traiter
- Croisement des listes
- Focus outils, date et technologie
OBLIGATION DECLARATIVE
- Qu’est-ce que le soupçon de BC/FT/FF ?
- Organisation du traitement des informations
- Eléments de déclaration à Tracfin
CONTROLES DES OBLIGATIONS LCB-FT
- Connaître les exigences et priorités actuelles du régulateur
- Florilège des dernières jurisprudences
- Rappel des prérogatives de Tracfin
- Anticiper l’ouverture en se préparant au contrôle du dispositif par les autorités compétentes
- Obligation de conservation des données
- Savoir comment réagir et coopérer en cas de contrôle (cadre procédural, nature des pièces remises, degré de coopération attendu, secrets protégés non opposables)
Tous nos formateurs sont des consultants techniques et sectoriels reconnus dans leurs domaines. Ils interviennent chaque jour pour accompagner les clients RYDGE Conseil partout en France.
Les modalités pédagogiques
Démarche structurée pour renforcer la compréhension et ancrer durablement les compétences en liant apprentissage théorique et pratique .
Cas pratiques et mises en situation réalistes pour favoriser une intégration immédiate des acquis.
Echanges personnalisés, en adaptant les contenus aux besoins spécifiques des participants.
Supports pédagogiques complets et accessibles pour accompagner l’apprentissage tout au long de la formation.
Evaluation de la satisfaction et de l’engagement
Formations complémentaires
Gestion des risques: mécénat et sponsoring E-learning
Modalités :
Distanciel
Durée : 40 MN
A partir de : 15 € HT
Gestion des risques: Droit de la concurrence E-Learning
Modalités :
Distanciel
Durée : 35 MN
A partir de : 20 € HT
RGPD : Règlement général sur la protection des données
Modalités :
Présentiel / distanciel
Durée : 3 H 30 MN
A partir de : 650 € HT
Sécurité IT : les fondamentaux
Modalités :
Présentiel / distanciel
Durée : 3 H 30 MN
A partir de : 650 € HT
Prévention des fraudes et des détournements
Modalités :
Présentiel / distanciel
Durée : 7 H
A partir de : 1 200 € HT
Gestion des risques: cadeaux et invitations E-learning
Modalités :
Distanciel
Durée : 20 MN
A partir de : 15 € HT
Gestion des risques: conflits d’intérêts E-learning
Modalités :
Distanciel
Durée : 20 MN
A partir de : 15 € HT
Gestion des risques : contrôle interne E-learning
Modalités :
Distanciel
Durée : 30 MN
A partir de : 20 € HT
Gestion des risques : anti-Fraude E-learning
Modalités :
Distanciel
Durée : 40 MN
A partir de : 20 € HT
FAQ
Chez RYDGE Académie, nous savons que la formation continue est incontournable pour développer la compétitivité de votre entreprise, s’adapter aux changements règlementaires et évolutions du marché et renforcer l’efficacité de vos équipes.
Nos experts vous accompagnent dans tous les domaines clés du cycle de vie d'une entreprise tels que la comptabilité, la gestion des ressources humaines, le management, la conformité réglementaire ou la performance opérationnelle.
Les formations proposées par RYDGE Académie renforcent vos compétences internes, améliorent en continue la performance de vos processus et garantissent une conformité optimale.
Notre valeur ajoutée, développer votre potentiel de dirigeant et celui de vos équipes pour garantir une croissance durable et responsable, en plaçant l'humain au cœur de notre accompagnement.
Avec RYDGE Académie, intégrez des modules de formation spécifiques dédiés à une veille sociale et fiscale permanente.
Vous resterez à jour sur les évolutions et adapterez vos pratiques aux nouvelles obligations réglementaires.
Les formations de RYDGE Académie s’adaptent à vos besoins humains, financiers et logistiques : le présentiel favorise les interactions et incite à l’échange, tandis que l’e-learning offre une flexibilité et autonomie dans l’apprentissage.
Grâce aux formations de RYDGE Académie, vos équipes développent des compétences clés pour des décisions éclairées et une meilleure adaptation aux nouvelles technologies et méthodes, augmentant, ainsi, leur efficacité.
En terme de résultat, nos formations vont agir sur des indicateurs clés tels que :
- la performance,
- le gain de temps
- la productivité
- le bien-être et une sérénité au sein de vos équipes.
En valorisant le développement personnel et professionnel de vos collaborateurs, les formations de RYDGE Académie renforcent leur satisfaction et leur engagement au sein de l’entreprise.
Les compétences et l'engagement de vos collaborateurs agissent directement sur la performance de votre entreprise.
Avec l’aide de RYDGE Académie, évaluez vos compétences existantes et identifiez les écarts grâce à une analyse ciblée.
Nous vous aidons à définir un plan de formation, aligné sur vos ambitions et vos priorités stratégiques.
Nous nous engageons à vous accompagner tout au long de votre formation, de A à Z : un véritable partenaire vous suit de l’analyse de votre besoin à l’évaluation de votre satisfaction.